Dr. K különös esete és az offshore cégek által foglyul ejtett állam
A köztiszteletben álló ciprusi ügyvéd, Kiprosz Kriszosztomidesz irodája úgy amerikai, mind orosz és ukrán üzletemberek számára is névtelenséget biztosít. Dr....
Világtérkép
„offshore” címke bejegyzései
2019. július 11. 6
Luxusjachtokra költötte a Trojka-pénzmosodán átpörgetett pénzt egy orosz szenátor
A Szardínia szigetén található, milliárdosokat és jachtjaikat kiszolgáló Costa Smeralda klubba csak meghívásos alapon lehet bekerülni. Valentin Zavadnikov egykori orosz...
Oroszország 
2019. március 12. 8
Trojka-botrány: orosz bank működtetett egy dollármilliárdokat tisztára mosó offshore-hálót
Újabb, moszkvai székhelyű pénzmosodát leplezett le a szarajevói székhelyű OCCRP és partnerhálózata. Ez már az OCCRP által leleplezett negyedik, és...
Cipruson keresztül lopta el a közpénzt a líbiai közbeszerzési hivatal egykori vezetője
Az egykori líbiai diktátor, Moammer Kadhafi közbeszerzésekért felelős embere milliókat lopott saját kormányától, majd Cipruson bejegyzett offshore cégek és bankszámlák...
Egyéb 
2016. április 5. 10
Nagyot szólt a Panama Papers első napja, és ez még csak a jéghegy csúcsa
A Kreml-párti média leginkább agyonhallgatta a Putyinhoz köthető titkos cégekről szóló anyagokat, a sztárfocista Messi perelni készül, és az izlandi...