Kíváncsiságunk határtalan. Az Átlátszó külpolitikai blogja: hírek, elemzések és tudósítások a nagyvilágból és a szomszédból, a teljesség igénye nélkül.
Ezeréves barátommal, egy dán szociológusnővel vacsorázunk a Gettó Gulyásban – mert echt-Ungarische tálakra fájt a foga, és persze nem tudott ellenállni az étteremnévnek sem –, a nyolcvanas évek végétől jár vissza Pestre, ahol ’85-86-ban két évet töltött. Mikor már túl vagyunk Orbánon, meg a NER tatárjárásán, kérdésemre szóba kerül a korábban csak félfüllel hallott Danske Bank ügye, az észtországi leányvállalaton 2007-2015 között keresztülfolyatott 234 milliárd dollárnyi kétes hátterű orosz pénz tisztára mosása.
Van a kapitalizmusnak egy protestáns etikája, ezt tanulta ő is meg én is a jó Max Webertől, ám ami az észtországi dán bankfiókokon keresztül történt, az legalábbis kevésbé prudens, mint ahogy azt egy rendes észak-európai lutheránustól elvárnánk.
Mikor a balti országok 1991-ben megszabadultak a Szovjetunióból és újrakezdhették a két világháború között már viszonylagos sikerrel megvalósított legújabb kori független létezést, akkor, értelemszerűen, a skandináv térségből várták és kapták a know how-t, a befektetést, a mintát és az életpatterneket. És a bankalapítókat. Ami tök normális, nálunk is először, akár már a rendszerváltás előtt az osztrák, német, olasz gazdasági partnerek jelentek meg, mert a földrajz az földrajz, keleti szélesség, nyugati hosszúság, az észak-dél is bőven számít, nem csak a kelet-nyugat.
A régi barát, a dán szociológusnő elmondja például, hogy ő a baltiak közül Litvániában járt tizenéve, neki ott Románia-hangulata volt, hát persze, mondom én, ők ugyanabban a sávban vannak délkörileg. Viszont Észtország olyan, mint Finnország, ott van például az a kedves, punkküllemű orrpiercinges észt-finn lektűrírónő, a sztálinista teheneivel meg az „erdei emberek” (az SS-ben kiképzett antikommunista ellenállók) történetével, és magam is gondolkodom az észt digitális állampolgárság felvételén, na! A beszélgetést követően utánanéztem az addigi félfülnek.
A pénzmosás többankos művelet, nemzetközi bűntény. Ciprusról Guernsey-szigetekre, onnan Saint Kitts-and-Nevis, majd Szingapúr, Seychelle-szigetek, onnan Svájc, talán a magyar újságolvasónak is ismerős Zug kanton, 8 nap alatt a Föld körül, és a kőolajfekete pénzből patyolattiszta pénz lesz, magyarázta e sorok írójának egy pénzügyi fejlesztő vagy húsz éve a sémát.
Van lemorzsolódás, de mi az egy durvább adórendszerhez képest, és akkor a pénztőke színéről még nem is beszéltünk. Mivel Észtországban a pénz nagy része amerikai dollárban került befizetésre nem helyi lakos befizetők által, majd onnan lett továbbutalva, ehhez a kis Danske Bank Estoniának olyan társszervekre volt szüksége, akiknek hozzáférésük van a Fedwire-hez, az amerikai Federal Reserve elektronikus rendszeréhez, mely jog tipikusan nagybankok privilégiuma. A J.P. Morgan, Bank of America a Deutsche Bank AG, korábban a Citigroup moszkvai ága is partner volt ebben a pénzutaztatásban.
A Danske Bank Estonia ügyében az amerikai és a német bankfelügylet is vizsgálódott, és folyó év májusában a bank koppenhágai központja memorandumot adott ki az ügyben. A dán bankfelügyelet azt mondja, hogy ezen bankok egyik alkalmazottja jelentést adott korábban az észt fiókszerv gyanús, nem helybeni ügyfeléről, például egy olyan moldovai kuncsaftról, aki innen utalgatott a Moldovai Köztársaságba.
A Danske már májusban közleményt adott ki, de az igazi botrány csak ősszel tört ki. A Bruun & Hjejle dán ügyvédi iroda 87 oldalas jelentést publikált az esetről, amit a dán Berlingske napilap hozott nyilvánosságra. Az adatok között volt az is, hogy az észt Danske ügyfelei közé tartozhatott a Putyin család néhány tagja és az orosz titkosszolgálat, az FSZB is.
Thomas Borgen, a Danske vezérigazgatója szeptember 22-én lemondott, mivel az észt leánycég tizenötezer ügyfelének fele gyanúsnak mutatkozott. Tényfeltáró újságírók szerint az orosz és ukrán ügyfelek mellett az azerbajdzsáni politikai kenőpénzek egy része is ezen a csatornán keresztül közlekedett (és Magyarországra is jutott belőle az azeri baltás gyilkos kiadásának idején, erről bővebben itt írtunk – a szerk.). A Standard and Poor pénzügyi minősítő intézet szerint az ügy hozzájárulhat Dánia eddigi AAA minősítésének romlásához.
Nekem pedig a vacsoraasztalnál egy kedvelt Bertold Brecht-bon mot jutott eszembe, miszerint „mi egy bankrablás egy bankalapításhoz képest”.
Nélküled nincsenek sztorik.
Bankkártya
Átutalás
PayPal
1%
Így is támogathatsz
Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!
Belföld
Külföld
Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001 Bank neve: Raiffeisen Bank
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42
Támogasd a munkánkat 10 ezer forint adománnyal, mi pedig megajándékozunk egy pólóval. Katt a részletekért.
Üvegvisszaváltással
Támogasd a munkánkat palackvisszaváltással, kattints az üvegvisszaváltós oldalra, mentsd el a kódunkat, és használd azt a Repontoknál!
Bankkártyával az AdjukÖssze.hu oldalon
Ha van bankkártyád, akkor pár kattintással gyorsan tudsz rendszeres vagy egyszeri támogatást beállítani nekünk az adjukossze.hu oldalán.
Postai befizetéssel
Postai befizetéssel is tudsz minket támogatni, amihez „sárga csekket” küldünk. Add meg a postacímedet, és már repül is a csekk.
Havi előfizetés a Patreonon
Néző, Szurkoló, B-közép és VIP-páholy kategóriás Átlátszó-előfizetések között válogathatsz a Patreonon.
Benevity rendszerén keresztül
Bárhol is dolgozol a világban, ha a munkáltatód lehetőséget ad arra, hogy adott összeget felajánlj egy nonprofit szervezetnek, akkor ne feledd, a Benevity-n keresztül az Átlátszónet Alapítvány is ajánlható.
SZJA 1% felajánlásával
Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42
Humoros és szatirikus írásokat tálalnak valóságként egyes orosz propaganda-oldalak, hogy elhitessék a lakossággal: a nyugati országok a romlottság és erkölcsi...
Kényelmes fölénnyel, 55 százalékkal nyerte a vasárnapi elnökválasztást Brazíliában Jair Bolsonaro, és ezzel újabb jelentős trófeát könyvelhet el a szerte...
Még az átkosban találkoztam először nagyszámú japánnal Japánban, meglepett, hogy az akkor még általános Bukarest-Budapest tévesztés helyett mindenki tudta, hol...
Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!